Государственный комитет финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины ожидает скорого принятия Верховной Радой новой редакции закона о борьбе с преступными доходами, что позволит стране вернуться в группу стран с полностью адекватной требованиям FATF системой противодействия отмыванию "грязных" денег.

"Надеемся, что законопроект на ближайших пленарных заседаниях Верховной Рады Украины будет принят, чего ожидает от Украины FATF и Специальный комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). В таком случае никакие санкции FATF Украине не угрожают", - указывается в пресс-релизе Госфинмониторинга в пятницу.

В нем отмечается, что соответствующий законопроект (№3062) уже подготовлен ко второму чтению.

"Этот законопроект полностью соответствует международной практике формирования национальной системы борьбы с отмыванием грязным средств", - подчеркивает пресс-служба.

"После принятия закона и введения его в действие, нужно будет соответствующее время для его имплементации. Однако мы его пройдем в максимально сжатые сроки", - добавляет пресс-служба Госфинмониторинга.

В пресс-релизе также уточняется, что FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма на четыре группы: стран, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF; стран, законодательство которых имеет недостатки; стран, которые имеют стратегические недостатки в системе борьбы с "грязными" деньгами, и стран, которые находятся под особым режимом санкций.

Украина находится во второй группе (имеет законодательные недостатки) уже более двух лет (с 2007 года). В этой группе, в частности, также находятся Азербайджан, Греция, Индонезия и Сирия.

В группе стран, находящихся под особым режимом санкций, пока только Иран. В отношении него FATF призывает применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Как сообщила пресс-служба Ассоциации украинских банков (АУБ) в пятницу, распространение в СМИ недостоверной информации о включении Украины в "черный список" FATF вызывает обеспокоенность.

"Такая информация не соответствует действительности. Ни одного решения относительно внесения Украины в "черный список" FATF не принимала… В ассоциации расценивают распространение в СМИ неправдивых сведений как спланированную диверсию, направленную на искусственное нагнетание паники и подрыв доверия к Украине и национальной банковской системе", - указывает АУБ.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 ноября 2009 года внесла изменения в закон о противодействии и предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, существенно расширив перечень субъектов первичного финансового мониторинга. Ветировать этот закон призывала АУБ, сочтя его положения идущими вразрез с целым рядом статей Конституции Украины.

Президент Украины ветировал этот закон 8 декабря того же года. По мнению главы государства, он наделяет Госфинмониторинг неоправданно большими полномочиями относительно сбора информации. При этом, по его оценке, эти полномочия не соответствуют реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и финансированием терроризма.

FATF создана в июле 1989 года, объединяет 34 страны.

Украина находилась в "черном" списке FATF с конца 2002-го по февраль 2004 года.